证券代码：000088      证券简称：盐田港        公告编号：2023-

           深圳市盐田港股份有限公司

(资料图)

  关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召

集2023年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

  （二）召集人：公司董事会

  本次股东大会的召开及审议事项已经2023年6月16日召开的公司第

八届董事会临时会议审议通过。

  （三）会议召开的合法、合规性

  本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和

《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

  （四）会议召开的日期、时间

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

 －15:00；

     （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

     （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票

 相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

 票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时

 间内通过上述系统行使表决权。

     （六）股权登记日：2023年6月19日（星期一）

     （七）出席对象：

     截止2023年6月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代

 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权

 委托书详见附件2）

     （八）会议召开地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼

 会议室。

     二、会议审议事项

提案                                   备注

                  提案名称              该列打勾的栏

编码

                                     目可以投票

非累积投

票提案

        关于公司发行股份及支付现金购买资产之决议有效期的

        提案

        以上提案详情请见本公司同日公告的《第八届董事会临时会议决

    议公告》及《关于将公司发行股份及支付现金购买资产之决议有效期

    的提案再次提交股东大会审议的说明公告》。上述提案2涉及关联交

    易，关联股东需回避表决。上述提案1和提案2均为股东大会特别决议

    事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以

    上通过。本次股东大会提案已经2023年6月16日召开的公司第八届董事

    会临时会议审议通过，详见公司披露在巨潮资讯网

    （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

        根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等要求，本次股东

    大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者

    的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是

    指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上

    股份的股东以外的其他股东）。

        三、会议登记等事项

        （一）登记方式：

    人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托

人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；

   （二）登记时间：2023 年 6 月 20 日至股东大会召开日 2023 年 7

月 3 日现场会议召开以前每个工作日的上午 9:00-11:00,下午 14:00-

   （三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦 1812。

   （四）会议联系方式：

   联系人：曹茜

   电话：（0755）25290352    传真：（0755）25290932

   邮箱：caoq@ytport.com

   地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦 1812（邮编：518081）

   （五）会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

   四、参与网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票

的具体操作流程见附件 1）

   五、备查文件

                            深圳市盐田港股份有限公司董事会

附件 1：

            参加网络投票的具体操作流程

   一、 网络投票的程序

意见：同意、反对、弃权。

股东大会所有提案表达相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如

股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的

具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为

准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表

决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

的任意时间。

所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份

认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的

身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则

指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统

进行投票。

        附件 2：

                        授权委托书

          兹全权委托      （先生/女士）代表本公司（本人）出席深圳市

        盐田港股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并行使表决权。

          委托人（签名或盖章）：         委托人身份证号码：

          委托人股东帐号：            委托人持股数：        股

          委托日期：               有效期限：

          代理人（签名或盖章）：         代理人身份证号码：

          对本次股东大会提案的投票意见指示（没有明确投票指示的由受托

        人按自己的意见投票）：

 提案                              备注     同意   反对   弃权

                  提案名称          该列打勾

 编码                             的栏目可

                                以投票

非累积投

票提案

          关于公司发行股份及支付现金购买资产之      √

          决议有效期的提案

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